中国神华(601088) - 中国神华关于第六届董事会第十七次会议决议的公告

本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于〈中国神华能源股份有限公司 2025 年度财务报告〉的议案》 1.同意《中国神华能源股份有限公司 2025 年度财务报告》，并提请公司 2025 年度股东会审议。 2.批准《管理层声明书》。 表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。 详见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司 2025 年度报告》。 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2026-020 中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第十七次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"公司"或"中国神华"）第六届董事会第十 七次会议于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事发送 了会议通知，于 2026 年 3 月 20 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2026 年 3 月 30 日在北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦以现场结合通讯方式召 开。会议 ...