中国东航(600115) - 中国东方航空股份有限公司董事会2026年第3次会议决议公告

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 公司董事长王志清，副董事长高飞，董事成国伟，独立董事孙铮、陆雄文、 罗群、冯咏仪、郑洪峰、职工董事揭小清审议了有关议案，一致同意并做出以下 决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2026 年第 3 次会 议，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于 2026 年 3 月 30 日在东航之家召开。 参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数， 会议合法有效。 同意将本议案提交公司股东会审议。 本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2026-016 中国东方航空股份有限公司 董事会 2026 年第 3 次会议决议公告 二、审 ...