华虹公司(688347) - 董事会决议公告

| 股代码：688347 | A | 股简称：华虹公司 A 公告编号：2026-021 | | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | | 港股简称：华虹半导体 | 华虹半导体有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会于 2026 年 3 月 30 日作出董事会决议。本次会议由董事长白鹏先生主持，会议的召集、 表决程序符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》和《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的规定。 《上海华力微电子有限公司审计报告》、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《华虹半导体有限公司备考合并财务报表及审阅报告》。公司董事会同意 将前述相关审计报告、备考审阅报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门 提交的申报材料。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联（连）董事叶峻、孙国栋、 1 陈博、熊承艳回避表决。 公司独立董事 ...