五谷磨房(01837) - (1)建议修订现有组织章程及组织章程细则；及(2)独立非执行董事及董事委...

（以存續方式於開曼群島註冊的有限公司） （股份代號：1837） (1)建議修訂現有組織章程及組織章程細則；及 (2)獨立非執行董事及董事委員會變動 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(1)及13.51(2)條作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Natural Food International Holding Limited 五谷磨房食品國際控股有限公司 建議修訂現有組織章程及組織章程細則 於2026年3月30日，五谷磨房食品國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董 事會」）議決建議(i)對本公司現有經修訂及重述的組織章程及組織章程細則（「現有大 綱及細則」）作出若干修訂（「建議修訂」），以使其符合上市規則有關允許召開及舉行 虛擬或混合形式股東大會，並透過電子方式投票之最新監管規定保持一致，並與開 曼群島的適用法律保持一致；及(ii)採納納入及整合所有建議修訂的本公 ...