剑桥科技(06166) - 海外监管公告-第五届董事会提名委员会第四次会议决议

上海劍橋科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6166） 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CIG SHANGHAI CO., LTD. 上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会第四次会议决议 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会 第四次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 30 日（周一）以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议由主任委员秦桂森先生召集并主持，会议应出席委 员 3 名，实际出席委员 3 名，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的要求，会议合法有效。经 与会委员认真审议、表决，形成如下决议： 一、审议通过《检讨 2025 年度公司董事会架构、人数及组成》的议案 董事会提名委员会认为：公司董事会成员在年龄、性别、文化及教育背景、 专业经验、技能、知识方面已有足够的多元 ...