中国旺旺(00151) - 提名委员会职权范围书

定義 WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED 中國旺旺控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號：0151) 中國旺旺控股有限公司 提名委員會職權範圍書 最後修訂: 2026年3月31日 通過日期: 2008年2月18日 1. 在本職權範圍書（下稱「職權範圍書」）內： 「董事會」指公司的董事會。 「公司秘書」指公司的公司秘書。 「董事」指董事會的成員。 「提名委員會」指按董事會決議根據本職權範圍書第 2 條設立的提名委員 會。 「高級管理層」指主席、行政總裁、副主席、首席營運官、財務總監、公司 秘書及董事會不時確定為公司高級管理層的集團的任何其他高級管理人員。 「股東」指公司的股東。 「聯交所」指香港聯合交易所有限公司。 組建 2. 提名委員會於 2008 年 2 月 18 日由董事會議決設立。 成員 3. 提名委員會的成員應由董事會從董事中不時委任，成員不少於三名，其中大 多數應爲獨立非執行董事，且至少一名成員須為不同性別人士。法定人數爲 兩名成員。 4. 提名委員會的主席應爲董事會主席或一名獨立非執行董事。 5. 提名委員會每年應至少召開一次會議。 6. 公司秘書 ...