贝斯美(300796) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2026-008 绍兴贝斯美化工股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》。 本次变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金，是公司根据自身发展战略、实 际经营情况和当前市场环境所做出的调整，不会对公司生产经营产生重大不利影响。 该议案已经公司董事会战略委员会和董事会审计委员会审议通过。 保荐机构中泰证券股份有限公司就此项议案出具了核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯美"）第四届董事会第十四 次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话或口头方式告 知各董事,并于2026年3月31日上午9时在公司 ...