回盛生物(300871) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2026-019 武汉回盛生物科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议于 2026 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2026 年 3 月 28 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席董事 5 名， 实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公司高级管理 人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股 东会决议有效期的议案》 鉴于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的股东会决议有效期临近， 为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票工作持续、有效、顺利推进，董事 会同意提请股东会审议批准将本 ...