大参林(603233) - 大参林医药集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2026-012 大参林医药集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设 战略与可持续发展委员会、提名委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会等四 个专门委员会，经审议，选举产生公司第五届董事会专门委员会委员及主任委 员，具体如下： 本次董事会无反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 （1）战略与可持续发展委员会由柯云峰先生、柯舟、柯国强、柯拓基、杨 小强等五位董事组成，其中柯云峰先生为主任委员； 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2026 年 3 月 31 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。根据公司《董事会议事规则》，经第五届董事会全体 ...