中播数据(00471) - 提名委员会职权范围

SILKWAVE INC 中 播 數 據 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：471） 提名委員會職權範圍 （自 2026 年 3 月 31 日起修訂及重列） 4.2 委員會的秘書須確保備存所有會議的完整會議記錄。 1. 組成 1.1 提名委員會（「委員會」）乃於 2021 年根據中播數據有限公司（「本公司」） 董事會（「董事會」）於 2021 年 12 月 31 日舉行的會議通過之決議案成立， 其職權範圍亦於該會上獲批准及採納。委員會之權力、責任及具體職責概述如 下。 2. 責任 2.1 委員會將檢討董事會的組成，並就委任董事的程序及標準提出建議，以及對董 事會所採納程序及標準予以落實。 3. 成員 3.1 委員會至少須由三(3)名董事會不時委任的董事組成，其中獨立非執行董事須佔 大多數。 3.2 董事會須指定董事會的主席或一名獨立非執行董事擔任委員會的主席（「主 席」）。 3.3 委員會的委任須與相關成員的董事職務終止時間同時終止（不論退任、輪值或 其他）。 4. 秘書 4.1 本公司的公司秘書或其代名人將為委員會的秘書。 5. 會議次數及議事程序 5.1 委員會每年須召開至少一 ...