本立科技(301065) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

浙江本立科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议于 2026 年 3 月 31 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议通知已于 2026 年 3 月 26 日以邮件方式向公司全体董事发出。 会议由公司董事长吴政杰先生主持,应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定， 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2026-003 权有效期自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更（备案）登记办理 完毕之日止。本次变更登记事项以市场监督管理部门最终登记备案的结果 为准。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.c ...