华培动力(603121) - 华培动力：第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2026-010 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十次会议于 2026 年 3 月 31 日（星期二）在上海市青浦区崧秀路 218 号以 现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 3 月 30 日通过通讯方式送 达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求，召集人已在会议 上对本次召开紧急会议事宜作出说明。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华培数能科技（集团）股份有限 公司章程》及其他有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www ...