联想控股(03396) - 董事会提名委员会职责和议事规则

聯想控股股份有限公司 Legend Holdings Corporation （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03396） – 1 – 1.1 為規範聯想控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）董 事、高級管理人員及核心管理人員的選聘工作，完善公司治理結構，根據《中華 人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等相關法律、法規以及本公司的《章程》（「《本 公司章程》」）的規定，特設立董事會提名委員會，並制定本工作細則。 1.2 提名委員會（「本委員會」）是董事會下設的專門工作機構，主要在以下方面實現監 控職責： • 在其職權範圍內協助董事會擬定公司董事、高級管理人員及核心管理人員 的選任程序、標準並對其任職資格進行審議； • 篩選及提名董事、董事委員會（「各委員會」）委員人選，經董事會通過 後，提交股東會決議； • 確保董事和各委員會委員始終保持足以完成其職責的技能、經驗和知識； 及 • 確保董事會持續做好企業管治職責。 2. 組成 3. 職責 – 2 – 2.1 本委員會由三名（或以 ...