中国建材(03323) - H股类别股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 H股類別股東會通告 茲通知中國建材股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二六年四月二十九日（星期三）下午 二時三十分（或緊隨股東週年大會結束後）假座中華人民共和國（「中國」）北京市海淀區復 興路17號國海廣場2號樓舉行H股類別股東會（「H股類別股東會」），藉以審議並酌情通過 下列決議案。除文義另有所指外，本通告專有詞彙與本公司日期為二零二六年三月三十 一日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 (a) 根據市場情況及公司需要，回購不超過本決議案通過日期已發行H股10%的H 股； (b) 董事會獲授權作出（包括但不限於）以下各項： (i) 決定具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購股份數目、回購時機及 回購期限等； 承董事會命 中國建材股份有限公司 周育先 董事長 中國•北京 二零二六年三月三十一日 於本通告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、王兵先生 及苗小玲女士，非執行董事王 ...