中国建材(03323) - 内资股类别股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 內資股類別股東會通告 茲通知中國建材股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二六年四月二十九日（星期三）下午 三時正（或緊隨H股類別股東會結束後）假座中華人民共和國（「中國」）北京市海淀區復興路 17號國海廣場2號樓舉行內資股類別股東會（「內資股類別股東會」），藉以審議並酌情通過 下列決議案。除文義另有所指外，本通告專有詞彙與本公司日期為二零二六年三月三十 一日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 作為特別決議案 1. 審議及批准授予董事會於有關期間（定義見下文(c)段）回購H股的一般授權： 中國•北京 二零二六年三月三十一日 於本通告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、王兵先生 及苗小玲女士，非執行董事王于猛先生及陳紹龍先生，及獨立非執行董事孫燕軍先生、 劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 - 2 - (ii) 開立境外股票賬戶，以及辦理回購資金匯出境外的相關外匯核准 ...