汉邦高科(300449) - 第五届董事会第九次会议决议公告

一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于 2026 年 3 月 31 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2026 年 3 月 28 日以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体董 事。本次会议应到董事 8 名，实际参加董事 8 名。本次会议由董事长李柠先生召 集并主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2026-009 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2025 年修订）》规定，上市公司在发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，六个 月内未发出召开股东会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买 资 ...