浙江荣泰(603119) - 浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告

浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江荣泰电 工器材股份有限公司章程》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会审计委员 会工作规程》等有关规定和要求，浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会成员勤勉尽责，认真履行相关职责，现将 2025 年度的 履职情况报告如下： （一）监督及评估外部审计机构工作情况 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事纪茂利先生、独立董事 魏霄女士及董事葛凡女士共计 3 名董事组成，主任委员由具有会计专业资格及经 验的独立董事纪茂利先生担任。独立董事委员占审计委员会成员总数的1/2 以上， 全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员 会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 2025 年，依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规，结合公司 实际情况，公司完成了取消监事会的相关工作，由董事会审计委员会履行监事会 职权。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2025 年，公司董事会审计委员会共召开 ...