沃尔核材(002130) - 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会 议通知于2026年3月16日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议 于2026年3月31日（星期二）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应 到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符 合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持， 审议通过了以下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2025年年 度报告及其摘要、业绩公告的议案》。 公司董事会认真审核了2025年年度报告及摘要、业绩公告，认为其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2025年年度报 告摘要》详见2026年4月1日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告》详见2026年4月1日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《截至2025年12月31日止年度的全年业绩公告》详见 2026年 ...