山东墨龙(002490) - 第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2026-009 山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次 会议于 2026 年 3 月 13 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 3 月 31 日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长韩高 贵先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司董事和部分高级管理人员 出席或列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年度总经 理工作报告》 3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年度报告 全文及摘要》 《2025 年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-010）同日披露于信息 ...