吉宏股份(002803) - 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-011 厦门吉宏科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2026 年 3 月 16 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2026 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主 持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、审议并通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 公司独立董事向董事会提交《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 ...