吉宏股份(002803) - 厦门吉宏科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

厦门吉宏科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 厦门吉宏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《企业内部控制评价指引》的规定 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门吉宏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提升经营效果和效率，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。公 ...