安德利(605198) - 安德利：第九届董事会第七次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2026-010 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事 会第七次会议于 2026 年 3 月 24 日发出书面通知，于 2026 年 3 月 31 日以通讯表决的方 式召开。 本次会议由王安先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公 司部分高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交 易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 本议案已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过，同意提交本次董事 会审议。具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关 于参与投资私募股权投资基金的公告》，公告编号（2026-012）。 3.关于修订《公司章程》并变更法定代表人的议案 与会董事经 ...