天赐材料(002709) - 2025年度股东会决议公告

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-051 广州天赐高新材料股份有限公司 2025 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 31 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 31 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 31 日上午 9:15 至 2026 年 3 月 31 日下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号公司办 公楼二楼培训厅 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5 ...