药捷安康-B(02617) - 独立非执行董事变动及非执行董事辞任

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 TransThera Sciences (Nanjing), Inc. 藥捷安康（南京）科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2617） 獨立非執行董事變動 及 非執行董事辭任 獨立非執行董事變動 獨立非執行董事辭任 藥捷安康（南京）科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」） 董事會（「董事會」）接獲本公司獨立非執行董事鄭哲蘭女士（「鄭女士」）日期為 2026年3月31日的辭呈。因個人工作安排，鄭女士已決定辭任獨立非執行董事、 董事會薪酬與考核委員會（「薪酬與考核委員會」）主席以及董事會審計委員會（「審 計委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員。 建議委任獨立非執行董事 經提名委員會的資格審查後，於2026年3月31日召開的董事會會議上，本公司審 議及批准建議委任馮維波先生（「馮先生」）為獨立非執行董事並同意提名馮先生為 獨立非執行董事候選人， ...