云南白药(000538) - 云南白药独立董事2025年度述职报告-戴扬

云南白药集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的 独立董事，严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规和 规范性文件，以及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定要求 ，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观 地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。公司于2025年11月10日完成第十一届董事会换 届，本人届满离任，现就2025年度任期内的履职情况汇报如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 2025年，公司第十届董事会共召开7次会议，本人严格按照相关规范要求 出席全部董事会会议7次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；2025 年，公司共召开3次股东大会，本人按要求列席任期内的全部2次会议。具体参 会情况如下表所示： 1 / 5 部 2 次薪酬与考核委员会会议，并认真审议了《关于 2024 年短期激励与激励 基金计提的议案》、关于确认云南白药 ...