东方电气(600875) - 董事会十一届十八次会议决议公告

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2026-005 东方电气股份有限公司 董事会十一届十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届十八次会议通知于 2026年3月17日发出，会议于2026年3月31日在本公司会议室召开。应出席本次董 事会的董事7人，实际出席董事7人，其中现场出席董事6人，委托出席董事1人， 董事张少峰因公无法出席会议，委托董事孙国君代为出席并表决。董事长罗乾宜 主持会议，公司部分高管列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及 公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 王志文先生简历如下： 王志文先生，1967年2月出生，现任本公司总法律顾问、首席合规官，中国 东方电气集团有限公司总法律顾问、首席合规官。大学本科毕业于西安交通大学 能源与动力工程系热能工程（锅炉）专业并获工学学士学位，硕士研究生毕业于 四川大学法律专业并获法律硕士学位；高级工程师、企业法律顾问。 ...