云南白药(000538) - 第十一届董事会2026年第二次会议决议公告

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2026-08 云南白药集团股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2026 年第二次会议（以下简称"会议"）于 2026 年 3 月 31 日在公司"白药空 间"二楼会议室以现场结合视频的方式召开，本次会议通知于 2026 年 3 月 21 日以书面、邮件方式发出，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名 （独立董事刘国恩先生以视频方式参会）。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议由公司董事长张文学先生主持，与会董事经充分讨论，会议审议通过 如下议案： 一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2025 年度董事会工作报告》。 表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项议案尚需提交公司 2025 年度 ...