鹰君(00041) - 2026年股东周年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任。 – N1 – 1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2025年 12月 31日止年度之經審核綜合財務 報告及董事會與獨立核數師報告書。 2. 宣派截至2025年 12月 31日止年度每股70港仙之末期股息。 3. 重選羅杜莉君女士為非執行董事。 4. 重選羅慧端女士為執行董事。 5. 重選何述勤先生為獨立非執行董事。 6. 重選施穎茵女士為獨立非執行董事。 7. 重選朱錫培先生為執行董事。 8. 釐定每名董事之董事袍金為每年220,000港元。 9. 續聘德勤‧關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為普通決議案： 普通決議案 「有關期間」乃指由本決議案通過之日至下列較早日期止之期間： – N2 – 10. 「動議： (a) 在本決議案 (b)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事（「董事」）可於有 關期間（按下文之定義）內行 ...