龙江交通(601188) - 龙江交通第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2026-014 黑龙江交通发展股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2026 年 3 月 30 日 9:30 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以邮件方式发送给各位董事。 本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，公司全体高级管 理人员列席会议。本次会议由董事长王海龙先生主持，会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2025 年度董事会工作报告》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《2025 年度总经理工作报告》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3.审议通过《 ...