龙江交通(601188) - 龙江交通董事会审计委员会2025年度履职情况报告

二、会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行审计监督职责，积极开展工作，切实发挥了审查、监 督和指导作用。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立 董事，主任委员由具备财务管理专业背景的独立董事担任。委 员会成员均具备履职所必需的专业知识和工作经验，能够胜任 审计委员会的工作。 2025 年度，公司董事会审计委员会共计召开了 8 次会议， 其中，以视频方式召开会议 2 次，以通讯方式召开会议 6 次。 全体委员均亲自出席会议，会议召开程序符合相关规定，会议 决议合法有效。会议主要审议了定期报告、内控评价、关联交 36 易等方面事项，具 ...