诚邦股份(603316) - 诚邦智芯科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2026-031 诚邦智芯科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 诚邦智芯科技股份有限公司(以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2026 年 3 月 27 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2026 年 3 月 30 日下午 14 时 00 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次 会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生主持。本次董 事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会参与表决人数及召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 ...