永福股份(300712) - 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2026-008 福建永福电力设计股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届董事会第十次会议的通知。经 全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，本次会议于 2026 年 3 月 31 日以 通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司 董事长林一文先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 经公司总经理黄炎生先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郭 斌先生为公司安全总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会 任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www ...