新恒泰(920028) - 第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：920028 证券简称：新恒泰 公告编号：2026-037 浙江新恒泰新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 25 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈春平 6.会议列席人员：陈俊桦 7.召开情况合法合规的说明： 第二届董事会第五次会议决议公告 董事陈春平、金玮、王勤峰、毕华书、沈雪军、周应国因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2026]第ZF10084 号《浙江新恒泰新材料股份有限公司验资报告》，公司本次公开发行募集资金净 额为 33,465.23 万元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金 ...