ST岭南(002717) - 第五届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2026-030 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 根据《公司章程》的相关规定，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后， 公司对第五届董事会非独立董事进行补选。公司董事会同意选举刘勇先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至新一届董事会产生 之日止。 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第四十次会议于 2026年3月31日(周二)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年3月27日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席 董事6人。会议由董事长陈健波主持，公司部分高管列席。会议召集、召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 本事项尚需公司股东会审议通过。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃 ...