万科企业(02202) - 第二十届董事会第三十一次会议决议公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA VANKE CO., LTD.* 萬科企業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2202） 第二十屆董事會第三十一次會議決議公告 一、董事會會議召開情況 萬科企業股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第二十屆董事會第三十一次會議（以下簡稱 「本次會議」）的通知於2026年3月17日以電子郵件的方式書面送達各位董事。本次會議於2026年 3月31日在深圳以現場和通訊會議相結合方式舉行，本次會議應到董事8名，親自及授權出席董 事8名。其中非執行董事胡國斌先生及獨立非執行董事張懿宸先生以通訊方式出席；獨立非執 行董事沈向洋博士因公務原因未能親自出席本次會議，授權另一位獨立非執行董事張懿宸先生 代為出席會議並行使表決權。董事長黃力平先生主持本次會議，公司高級管理人員列席了本次 會議。本次會議的召開符合有關法規及《萬科企業股份有限公司章程》（「公司章程」）的規定。 ...