国鸿氢能(09663) - 董事会提名委员会议事规则

國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 第一章 總則 第二章 人員組成 1 第一條 為規範國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司（以下簡稱「公司」） 法人治理結構，增強董事會選舉程序及高級管理人員選聘的科 學性、民主性，優化董事會的組成人員結構，根據《中華人民共 和國公司法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡 稱「《香港上市規則》」）和《國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司 章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《國鴻氫能科技（嘉興）股份有 限公司董事會議事規則》（以下簡稱「《董事會議事規則》」）的規 定，設立董事會提名委員會，並制定本議事規則。 第二條 提名委員會為董事會下設的專門委員會，在《公司章程》規定 和董事會授權範圍內行使職權，主要負責向公司董事會提出更 換、推薦新任董事候選人及高級管理人員候選人的意見或建議。 第三條 提名委員會對董事會負責，並向董事會報告工作。 第四條 提名委員會委員由不少於三名董事組成，其中獨立非執行董事 應佔大多數，委員會至少應有一名不同性別成員。 第五條 提名委員會委員由董事會選舉產生。 第六條 提名委員會設主席一名，由董事長或一位獨立非執行董事擔 任， ...