龙蟠科技(603906) - 江苏龙蟠科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-044 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件和口 头方式通知公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2026 年 3 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 10 人，实到 董事 10 人；公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。 公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会 会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年度业绩公告的议案》 根据《香港联合交易所 ...