康美药业(600518) - 康美药业第十届董事会2026年度第二次临时会议决议公告

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2026-005 康美药业股份有限公司 第十届董事会 2026 年度第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事梁珺先生对本议案投反对票，投票理由：公司未按照《公司章程》提前 7 日发出会议通知，未能完成内部决策程序。 （二）审议通过《关于转让全资子公司 100%股权的议案》 表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票，获董事会审议通过。 董事梁珺先生对本议案投弃权票，投票理由：公司未按照《公司章程》提前 7 日发出会议通知，未能完成内部决策程序。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 一、董事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 2026 年度第二次临 时会议于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 30 日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事长赖 ...