圣马丁国际(00482) - 提名委员会职权范围

（於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：482） 提名委員會職權範圍 Sandmartin International Holdings Limited 聖馬丁國際控股有限公司* 提名委員會 聖馬丁國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）已成立一個董事委員會，其 名稱為提名委員會（「提名委員會」），其組成及特定職責概要如下： (1) 成員 提名委員會的成員應由董事會從本公司的董事（「董事」）中挑選委任，且提名委 員會應至少由三名成員組成，其中大多數成員應為本公司的獨立非執行董事。 提名委員會至少應有一名不同性別成員。 提名委員會的主席應由董事會委任，且其應為董事會主席或獨立非執行董事。 (2) 秘書 提名委員會的秘書應由公司秘書擔任。 (3) 出席會議 成員法定人數須為兩人。除提名委員會成員外之其他董事會成員有權出席任何 提名委員會會議，儘管彼等不計入法定人數。 大會上，僅提名委員會成員擁有投票權。 提名委員會的會議記錄應由提名委員會秘書保存，並可供任何提名委員會成員 及╱或本公司的任何董事經合理通知後於任何合理時間查閱。提名委員會會議 記錄的初稿及最後定稿應在會議結束後一段合理時間內送交提名委 ...