创益通(300991) - 第四届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2026-004 深圳市创益通技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第四届董事会第十次会议决议。 特此公告。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议通知于 2026 年 3 月 29 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 1 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席 董事七人，会议由董事长张建明先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《关于公司续签房屋租赁合同的议案》 董事会认为：鉴于原厂房租赁合同已到期，因经营业务需要，公司与深圳市 凤凰东坑股份合作公司续签《房屋租赁合同》，继续承租其位于深圳市光明区凤 凰街道东 ...