科润智控(920062) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：920062 证券简称：科润智控 公告编号：2026-025 科润智能控制股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事王隆英女士 6.召开情况合法合规的说明： 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的表 决程序和表决结果合法有效。因董事长王荣先生出差未能现场出席本次股东会， 由半数以上董事共同推举董事王隆英女士主持本次股东会。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 73,978,233 股，占公司有表决权股份总数的 39.2028%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 42,096,080 股，占公司有表决权股份总数的 22 ...