天赐材料(002709) - 第七届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-052 广州天赐高新材料股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 31 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二 楼培训厅以现场与通讯相结合的方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 人，实 际参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 天赐材料（002709） 同意选举徐金富先生为公司第七届董事会董事长，任期从本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会届满日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 徐金富先生简历详见附件。 二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 同意选举徐三善先生为公司第七届董事会副董事长，任期从本次董事会审议 通过之日 ...