NANYANG HOLD(00212) - 2022 - 年度财报

企 業 管 治 報 告 （續） 董事會之獨立性機制 新委任加入董事會的董事須於下一屆的股東週年大會上重新膺選連任。再者，凡任職董事會超逾九年之 獨立非執行董事，須獲股東以獨立決議案批准方可連任。董事會會於股東通函（隨年報附上）中，向股東 列明董事會認為獨立非執行董事仍屬獨立人士的原因，以及董事會向股東提議就該獨立非執行董事之重 選投贊成票。 董事會定期舉行會議，以審閱財務報表、新項目的重大投資、股息政策、重要融資、庫務政策及會計政 策變動。全體董事均在適當時間獲得提供董事會文件及相關資料。公司秘書負責存管董事會會議記錄。 附註： 獨立非執行董事及非執行董事按特定任期委任，且須輪值告退。 16 附註： 薪酬委員會曾於二零二二年舉行兩次會議，個別委員出席率詳列如下： 該委員會之主要職責為審閱本集團全體董事及高級管理層薪酬政策及結構，並就此向董事會提出建議， 有需要時亦可徵求專業意見。概無董事或彼等之聯繫人士參與釐定彼等本身薪酬。 核數師酬金 6 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二三年五月十五日至二零二三年五 月十九日（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理股東登記手續。為符合資格出席股東週年大 ...