中联发展控股(00264) - 2022 - 年度财报

核數師酬金及核數師相關事宜 企業管治報告 出席╱符合資格 執行董事 趙靖飛先生（委員會主席） 1/1 • 檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及之賠償安排，以確保該等安排按有關合約條款釐定；若 未能按有關合約條款釐定，有關賠償亦須合理適當； • 確保任何董事或其任何聯繫人不得參與釐定其本身之薪酬。 • 審閱及╱或批准上市規則第17章所述有關股份計劃的事宜； • 在適當情況下不時審閱薪酬委員會之職權範圍，並向董事會建議任何必要的修訂；及 • 研究其他由董事會界定的議題或事宜。 提名委員會 提名委員會已告成立，並根據企業管治守則及遵照上市規則規定訂立其書面職權範圍。提名委員會的主要職能為審閱 董事會組成、就董事的委任及繼任計劃向董事會提出建議，並評估獨立非執行董事的獨立性。 提名委員會由三名獨立非執行董事（即榮毅先生、韓煜女士及賈麗欣女士）及一名執行董事（即趙靖飛先生（委員會主 席））組成。 提名委員會每年最少舉行一次會議，並將於有需要時就其他情況會面。 天健德揚會計師事務所有限公司向本集團提供核數及其他核證服務。截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團 已付╱應付的費用為1,360,000港元（二 ...