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经济日报集团(00423) - 2023 - 年度财报
00423HKET HOLDINGS(00423)2023-07-06 09:22

董事會擬每年最少舉行四次會議,大約每季會面一次。會議通告、議程(經徵詢董事會成員意見後)及相關 會議文件會於各會議擬訂舉行日期前,全部適時送交全體董事。於截至二零二三年三月三十一日止財政年 度,連同截至二零二二年三月三十一日止財政年度的一次押後會議,董事會共舉行五次會議。 於截至二零二三年三月三十一日止財政年度,審核委員會舉行了兩次會議。本公司之首席財務總監及外 聘核數師均獲邀出席有關會議。委員會已審閱截至二零二二年三月三十一日止財政年度之年報、外聘核 數師酬金、內部監控制度及截至二零二二年九月三十日止期間之中期報告。委員會亦已討論及審閱截至 二零二三年三月三十一日止年度外聘核數師根據香港審計準則下之新訂及經修訂核數師報告準則所釐定之 關鍵審計事項。審核委員會主席已就上述各項之審閱結果向董事會作出報告。董事會與審核委員會之觀點 並無分歧。 17 年報 2022/2023 本公司已於二零零五年成立提名委員會,並已制定其成文權責範圍。提名委員會之成文權責範圍乃根據守 則條文制定及採納,並符合守則條文之規定。提名委員會之成員包括三名獨立非執行董事冼漢廸先生(委員 會主席)、羅富昌先生及歐陽偉立先生。提名委員會之主要 ...