中国银行(03988) - 2023 - 中期业绩

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司 BANK OF CHINA LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （「本行」） （股份代號：3988及4619（優先股）） 公告 董事會決議 本行於2023年8月30日在北京以現場表決方式召開2023年第六次董事會會議，會 議通知於2023年8月16日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事和監事。 本次會議由董事長葛海蛟先生主持，會議應出席董事13名，親自出席董事11名。 副董事長、執行董事劉金先生因其他重要公務未能親自出席會議，委託執行董事 林景臻先生代為出席並表決。獨立非執行董事鄂維南先生因其他重要公務未能親 自出席會議，委託獨立非執行董事姜國華先生代為出席並表決。監事會成員及高 級管理層成員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法 律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國銀行股份有限公司章程》（「《公司 章程》」） ...