美尔雅(600107) - 2018 Q4 - 年度财报

2018 年年度报告 公司代码：600107 公司简称：美尔雅 湖北美尔雅股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 156 2018 年年度报告 重要提示 四、 公司负责人杨闻孙、主管会计工作负责人佘惊雷及会计机构负责人（会计主管人员）佘惊雷 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 邢艳霞 | 因公出差 | 张龙 | 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现净利润 5,458,306.47 元， 归属于母公司所有者的净利润 8,604,934.17 元，加上年初未分配利润-6,981,328.54 元，截止 2018 年 12 月 31 日，本公司实际可供股东分配利润为 1,623 ...