金证股份(600446) - 2018 Q4 - 年度财报

2018 年年度报告 公司代码：600446 公司简称：金证股份 深圳市金证科技股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 200 2018 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 肖幼美 因公务无法出席 张龙飞 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵剑、主管会计工作负责人赵剑及会计机构负责人（会计主管人员）陈熙声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司2018年度实现归属于母公司净 利润-11,636.15万元，截止本年度末公司累计未分配利润42,138.98万元。 根据《深圳市金证科技股份有限公司章程》规定：公司拟实施现金分红时应同时满足以下条 件：公司当年盈利，并由审计机构对公司该年度财 ...