鲁抗医药(600789) - 2018 Q4 - 年度财报

2018 年年度报告 公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 171 2018 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 黄正明 因公出差，未能亲自参加会议 王玉强 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）荣姝伟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会拟定 2018 年度利润分配预案为：以当前公司总股本 677,099,796 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计派发现金股利人民币 27,083,991.84 元（含税），剩余 未分配利润 65,082,598.48 元结转至下一年度;同时以 ...