杉杉股份(600884) - 2019 Q4 - 年度财报

2019 年年度报告 公司代码：600884 公司简称：杉杉股份 宁波杉杉股份有限公司 2019 年年度报告 1 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 仇斌 | 工作原因 | 徐逸星 | 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人庄巍、主管会计工作负责人杨峰及会计机构负责人（会计主管人员）徐列声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告：2019 年度母公司净利润 63,968,666.59 元，加上年初未分配利润 2,005,187,507.01 元，加上政策调整年初未分配利润 375,000 元及抛售宁 波银行所得利 ...